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    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

    發(fā)布日期:2021-02-25 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):24379 次

    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2021第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、會(huì)議召開基本情況

    (一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

    (二)會(huì)議時(shí)間:2021312上午9時(shí),會(huì)期半天。

    (三)會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室。

    (四)會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

    二、會(huì)議內(nèi)容

    (一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

    )審議1、審議2021年度投資計(jì)劃》。

    2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

    3、審議《關(guān)于部分董事變更的議案》。

    三、會(huì)議對(duì)象

    (一)截止202135日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議;

    (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件;

    (三)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

    四、登記方法

    (一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);

    (二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);

    (三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

    (四)股東可以用信函(掛號(hào)或特快專遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;

    (五)登記地點(diǎn):臺(tái)州天和路95號(hào)天和大廈A2310室;

    (六)登記時(shí)間:202139-10日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00

    (七)來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2021310日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

    五、其他事項(xiàng)

    公司地址:臺(tái)州天和路95號(hào)天和大廈

    郵政編碼:318000   區(qū)號(hào):0576

    聯(lián)系電話:88686900、88686901

       真:88686936

    與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

    特此公告

    附件:授權(quán)委托書.docx


    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2021225





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