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    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的公告

    發(fā)布日期:2019-08-23 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):12664 次

    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2018股東大會(huì)的公告

    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司九屆二次董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2018股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

    (一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì);

    (二)會(huì)議時(shí)間:20199 1710:00 ,會(huì)期半天;

    (三)會(huì)議地點(diǎn):臺(tái)州市政府花園招待所;

    (四)會(huì)議方式:與會(huì)股東和股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

    二、會(huì)議內(nèi)容

    (一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

    )審議1、《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》;2、《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;3、《2018 年度財(cái)務(wù)決算及 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;4、關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配的議案》;5、2019年度投資計(jì)劃》。

    三、會(huì)議對(duì)象

    (一)截止2019830日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會(huì)議;

    (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件;

    (三)公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

    四、登記方法

    (一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);

    (二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù);

    (三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

    (四)股東可以用信函(掛號(hào)或特快專(zhuān)遞)或傳真方式登記,請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà),便于聯(lián)系;

    (五)登記地點(diǎn):臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈A棟2310室;

    (六)登記時(shí)間:201992-9月6日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;

    (七)來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為201996日下午17︰30,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

    五、其他事項(xiàng)

    公司地址:臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)天和大廈

    郵政編碼:318000 區(qū)號(hào):0576

    聯(lián)系電話(huà):88686900、88686901

    真:88686936

    與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

    特此公告

    附件:授權(quán)委托書(shū)

    浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2019823

    附件

    授權(quán)委托書(shū)

    茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2018股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

    委托人簽名: 委托人身份證號(hào)碼:

    (單位公章):

    (法定代表人簽章):

    委托人持股數(shù):

    委托人股權(quán)托管賬戶(hù)(證券賬戶(hù))號(hào)碼:

    受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:

    委托日期:

    注:授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。




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