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    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2023年度股東大會的公告

    發(fā)布日期:2024-05-20 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):8544 次

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開2023股東大會的公告

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司十屆五次董事會會議決定召開公司2023年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、會議召開基本情況

    (一)會議召集人:公司董事會;

    (二)會議時(shí)間:20246113:00 ,會期半天;

    (三)會議地點(diǎn):臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室;

    (四)會議方式:與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

    二、會議內(nèi)容

    (一)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

    )審議1、《2023年度董事會工作報(bào)告》;2、《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;3、《2023年度財(cái)務(wù)決算及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;4、《2024年投資計(jì)劃》;5、關(guān)于2023年度利潤分配的議案》。

    三、會議對象

    (一)截止202465日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權(quán)出席會議;

    (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權(quán)委托代理人,授權(quán)委托書詳見附件;

    (三)公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    四、登記方法

    (一)個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);

    (二)法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);

    (三)受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

    (四)股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;

    (五)登記地點(diǎn):臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座2310室;

    (六)登記時(shí)間:202466-6月7日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30;

    (七)來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為202467日下午17︰30,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

    五、其他事項(xiàng)

    公司地址:臺州天和路95號天和大廈

    郵政編碼:318000   區(qū)號:0576

    聯(lián)系電話:88686900、88686901

       真:88686936

    與會股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

    特此公告

    附件:授權(quán)委托書

       

     

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2024520




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