6月14日上午，公司九屆八次董事會(huì)在25樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事有4人，3位董事委托參加會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳文波主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議審議并通過了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》《2021年度財(cái)務(wù)決算及 2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》《2022年度投資計(jì)劃》《關(guān)于2021年度利潤分配的議案（草案）》《關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的議案》。

顧維安