本公司于2021年7月15日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開(kāi)了2020年度股東大會(huì)。
大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為:165422553股,占公司總股份的比例為:76.58%,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。
大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng):
一、《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對(duì):10800股;棄權(quán):19440股。
二、《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對(duì):10800股;棄權(quán):19440股。
三、《2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對(duì):10800股;棄權(quán):19440股。
四、《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的議案》
參加表決的股數(shù)為:165422553股,同意:165392313股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%,反對(duì):24840股;棄權(quán):5400股。
公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書備置于公司董事會(huì)辦公室。
浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2021年7月15日