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    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2017年度股東大會通知公告

    發(fā)布日期:2018-06-06 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):11357 次

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2017年度股東大會通知公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

    一、會議召開基本情況

    1、會議召集人:公司董事會;

    2、會議時間:2018年6月28日上午9:30;

    3、會議地點:臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室;

    4、會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

    5、出席對象:截止2018年6月18日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席會議;股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    公司全體董事、監(jiān)事。

    二、會議審議事項

    1、審議《2017年度董事會工作報告》

    2、審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》

    3、審議《2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》

    4、審議《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規(guī)則和制度的議案》

    5、審議《關(guān)于2017年度利潤分配的議案

    三、登記方法

    1、個人股東持本人身份證辦理登記手續(xù);

    2、法人股東持股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);

    3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、本人身份證辦理登記手續(xù);

    4、股東可以用信函(掛號或特快專遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話,便于聯(lián)系;

    5、登記地點:臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈西2310室;

    6、登記時間:2018年6月20日上午830-1200,下午1430-1700;

    7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2018年6月20日下午1700,信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

    四、其他事項

    公司地址:臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈

    郵政編碼:318000   

    聯(lián)系電話:0576-88686901

       真:0576-88686936

    與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

    特此公告

    附件:授權(quán)委托書


     

     

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2018年6月6日

     

        





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