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    關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的公告

    發(fā)布日期:2017-01-19 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4032 次

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的公告

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)董事會會議決定召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、會議召開基本情況

    1、本次股東大會為2017年第一次臨時(shí)股東大會。

    2、會議召集人:公司董事會。

    3、會議時(shí)間:2017年2月16日15:00。

    4、會議地點(diǎn):臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室。

    5、會議方式:本次臨時(shí)股東大會采用記名投票表決方式。

    二、會議審議議題

    1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人;

    2、審議《關(guān)于申請發(fā)行公司債的議案》。

    三、會議出席對象

    1、截止2017年2月6日浙江股權(quán)交易中心交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成會議登記程序后,有權(quán)出席會議。不能親自出席會議的股東,可以授權(quán)委托代理人出席并參加表決(授權(quán)委托書詳見附件)。

    2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他嘉賓。

    四、出席會議的登記方法

    1、登記時(shí)間:

    2017年2月7日-9日上午 8︰30-12︰00,下午 14︰00-17︰00

    2、會議登記方式:

    個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章)、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);

    3、股東可以用信函或傳真方式登記,并請致電確認(rèn)。

    4、登記及信函郵寄地址:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼:318000

    傳真:0576-88603305 電話:0576-88686900 0576-88686901

    信函及傳真上請注明“股東大會”字樣。

    5、其他事項(xiàng):參加會議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

    特此公告

    附件:授權(quán)委托書

    浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

    2017年1月13日



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