浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年第2次董事會(huì)會(huì)議決定召開(kāi)公司2013年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 會(huì)議召開(kāi)基本情況

1、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、 會(huì)議時(shí)間：2014年4月23日下午1：00

3、 會(huì)議地點(diǎn)：臺(tái)州市群眾藝術(shù)館（臺(tái)州市中心區(qū)廣場(chǎng)中路58號(hào)，耀達(dá)國(guó)際大酒店北側(cè)、市民廣場(chǎng)東側(cè)）

4、 會(huì)議方式：與會(huì)股東與股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案

二、 會(huì)議內(nèi)容

1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

2、審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《2013年度財(cái)務(wù)決算及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5、審議《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配的議案》；

6、審議《關(guān)于向臺(tái)州高速泰和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拆借資金的議案》

7、審議《關(guān)于同意浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速有限公司吸收合并浙江臺(tái)金高速公路有限公司的議案》；

8、審議《關(guān)于同意修改浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速有限公司章程的議案》；

三、會(huì)議對(duì)象

1、截止2014年4月8日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件。

3、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡辦理登記手續(xù)。

2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管帳戶卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

4、股東可以用信函（掛號(hào)或特快專遞）或傳真方式登記，請(qǐng)股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。

5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）東2601室。

6、登記時(shí)間：2014年4月9日—— 11 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2014年4月11日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其它事項(xiàng)

公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（天和大廈）

郵政編碼：318000，區(qū)號(hào)：0576

聯(lián)系電話：88686900，88686992

傳真：88603305

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2014年4月2日

附件